公司公告 - 中国国旅(601888)

2020-05-23关于修订《公司章程》的公告
2020-05-23独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2020-05-232019年年度股东大会决议公告
2020-05-23第四届监事会第一次会议（通讯方式）决议公告
2020-05-23公司章程（2020年5月修订，待股东大会审议通过）
2020-05-23关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
2020-05-232019年年度股东大会法律意见书
2020-05-23第四届董事会第一次会议（通讯方式）决议公告
2020-05-23关于子公司为下属公司提供担保的公告
2020-05-20关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
2020-05-152019年年度股东大会会议资料
2020-05-08独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
2020-05-08独立董事关于关联交易事项的独立意见
2020-05-08董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见
2020-05-08拟收购海南省免税品有限公司股权项目涉及的海南省免税品有限公司股东全部权益价值资产评估报告
2020-05-08安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于海南省免税品有限公司2019年度审计报告
2020-05-08第三届监事会第十八次会议（通讯方式）决议公告
2020-05-08关于全资孙公司收购海南省免税品有限公司51%股权暨关联交易的公告
2020-05-08关于2019年年度股东大会增加临时提案及变更会议地点的公告
2020-05-08关于全资孙公司收购海南省免税品有限公司51%股权暨关联交易的提示性公告
2020-05-08第三届董事会第三十四次会议（通讯方式）决议公告
2020-04-23中信建投证券股份有限公司关于中国国旅股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2020-04-232019年度审计报告
2020-04-232019年年度利润分配预案公告
2020-04-23关于中国国旅股份有限公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
2020-04-23关于召开2019年年度股东大会的通知
2020-04-23独立董事候选人声明（张润钢）
2020-04-23独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
2020-04-23独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
2020-04-23关于中国国旅股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2020-04-23关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2020-04-232019年年度报告
2020-04-23第三届监事会第十七次会议（现场结合通讯方式）决议公告
2020-04-23独立董事提名人声明
2020-04-23独立董事候选人声明（王斌）
2020-04-232019年度独立董事述职报告
2020-04-232019年度内部控制评价报告
2020-04-23董事会审计委员会2019年度履职情况报告
2020-04-232019年度内部控制审计报告
2020-04-23第三届董事会第三十三次会议（现场结合通讯方式）决议公告
2020-04-23独立董事候选人声明（刘燕）
2020-04-232020年第一季度报告正文
2020-04-232020年第一季度报告
2020-04-232019年年度报告摘要
2020-04-01关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告
2020-04-01独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
2020-04-01第三届监事会第十六次会议（通讯方式）决议公告
2020-04-01独立董事关于关联交易事项的独立意见
2020-03-12独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
2020-03-12独立董事关于关联交易事项的独立意见

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